Course curriculum

  • 1

    1. Introducción

    • 1. Introducción
  • 2

    1.1 Lavado de Dinero

    • 1.1 Lavado de Dinero
  • 3

    1.2 Financiamiento al Terrorismo

    • 1.2 Financiamiento al Terrorismo
  • 4

    1.3 Diferencias entre Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo

    • 1.3 Diferencias entre Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo
  • 5

    1.4 Otros temas relevantes

    • 1.4 Otros temas relevantes
  • 6

    1.5 Tipologías

    • 1.5 Tipologías
  • 7

    1.6 Actividades vulnerables

    • 1.6 Actividades vulnerables
  • 8

    1.7 Evaluación Nacional de Riesgos

    • 1.7 Evaluación Nacional de Riesgos
  • 9

    2. Mecanismos de control

    • 2. Mecanismos de control
  • 10

    2.1 Representante de Cumplimiento

    • 2.1 Representante de Cumplimiento
  • 11

    2.2 Manual de Cumplimiento

    • 2.2 Manual de Cumplimiento
  • 12

    2.2.1 Politicas de Identificación

    • 2.2.1 Politicas de Identificación
  • 13

    2.2.2 Politica de Conocimiento

    • 2.2.2 Politica de Conocimiento
  • 14

    2.2.3 Metodologia Enfoque Basado en Riesgos

    • 2.2.3 Metodologia Enfoque Basado en Riesgos
  • 15

    2.3 Reportes

    • 2.3 Reportes
  • 16

    2.4 Canal de Denuncia

    • 2.4 Canal de Denuncia
  • 17

    2.5 Sistemas Automatizados

    • 2.5 Sistemas Automatizados
  • 18

    3. Otros temas

    • 3. Otros temas
  • 19

    3.1 Corrupción

    • 3.1 Corrupción
  • 20

    3.2 Reserva y Confidencialidad

    • 3.2 Reserva y Confidencialidad
  • 21

    3.3 Seguridad de la Información

    • 3.3 Seguridad de la Información
  • 22

    4. Sanciones

    • 4. Sanciones
  • 23

    Evaluación

    • Evaluación