Course curriculum

  • 1

    1. Introducción

    • 1. Introducción
  • 2

    1.1 Lavado de Dinero

    • 1.1 Lavado de Dinero
  • 3

    1.2 Financiamiento al Terrorismo

    • 1.2 Financiamiento al Terrorismo
  • 4

    1.3 Diferencias entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    • 1.3 Diferencias entre LD y FT
  • 5

    1.4 Otros temas relevantes

    • 1.4 Otros temas relevantes
  • 6

    1.5 Tipologias de LD-FT

    • 1.5 Tipologias de LD-FT
  • 7

    1.6 Actividades Vulnerables

    • 1.6 Actividades Vulnerables
  • 8

    2. Mecanismos de control interno e infraestructura

    • 2. Mecanismos de control interno e infraestructura
  • 9

    2.1 Representante de Cumplimiento

    • 2.1 Representante de Cumplimiento
  • 10

    2.2 Manual de Cumplimiento

    • 2.2 Manual de Cumplimiento
  • 11

    2.2.1 Politica de Identificación del Cliente

    • 2.2.1 Politica de Identificación del Cliente
  • 12

    2.2.2 Politica de Conocimiento del Cliente

    • 2.2.2 Politica de Conocimiento del Cliente
  • 13

    2.2.3 Metodología Basada en Riesgos

    • 2.2.3 Metodología Basada en Riesgos
  • 14

    2.3 Reportes

    • 2.3 Reportes
  • 15

    2.4 Canales de Denuncia Anonima

    • 2.4 Canales de Denuncia Anonima
  • 16

    2.5 Sistemas Automatizados

    • 2.5 Sistemas Automatizados
  • 17

    3. Recomendaciones Nacionales e Internacionales

    • 3. Recomendaciones Nacionales e Internacionales
  • 18

    3.1 Evaluación Mutua

    • 3.1 Evaluación Mutua
  • 19

    3.2 Recomendaciones del GAFI

    • 3.2 Recomendaciones del GAFI
  • 20

    3.3 Evaluación Nacional de Riesgos

    • 3.3 ENR
  • 21

    3.4 Politicas de Mejores Practicas

    • 3.4 Politicas de Mejores Practicas
  • 22

    4. Otros temas relevantes

    • 4. Otros temas relevantes
  • 23

    4.1 Corrupción

    • 4.1 Corrupción
  • 24

    4.2 Reserva y confidencialidad

    • 4.2 Reserva y confidencialidad
  • 25

    4.3 Seguridad de la Información

    • 4.3 Seguridad de la Información
  • 26

    5. Sanciones

    • 5. Sanciones
  • 27

    Evaluación

    • Evaluación